www.podati.net
—
Правоохранительные органы Петербурга пресекли работу схем обналичивания крупных сумм через почтовые отделения.В 2009 и 2010 годах возбуждено несколько уголовных дел по фактам осуществления незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательства с использованием фиктивных организаций Эконт , Интер-Гарант , Тайм-Аут и Инфанта .Через эти фирмы подставные лица в почтовых отделениях Санкт-Петербурга обналичивали денежные средства, исчисляемые сотнями миллионов рублей. Никакие налоги не уплачивались, а государству причинен ущерб в десятки миллионов рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга.Следователи обратили внимание и на деятельность управления Федеральной почтовой службы по Петербургу и Ленинградской области. В подразделениях управления существует схема, при которой данное государственное учреждение в массовом порядке заключает договора с коммерческими организациями на предоставление услуг почтовой связи, посредством которых фактически осуществляется перевод значительных денежных сумм , - говорится в сообщении прокуратуры.Выборочная проверка, проведенная в декабре 2009 года, показала, что сотрудниками управления допускаются нарушения федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . По выявленным фактам в отношении Почты России возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает Вести.ru.
www.podati.net
Поделиться с другом
Послать в блог
17 февраля 2010
